Протоколы

Протокол №14

Внеочередного общего собрания членов

Союза организаций «За профилактическую медицину»

  г. Москва                                                                                                  «11» июня 2019 г.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 14, стр. 2

Дата проведения: 11 июня 2019 года.

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут10 часов 30 минут.

Время открытия собрания: 10 часов 30 минут – 14 часов 00 минут.

По состоянию на дату проведения Внеочередного общего собрания Союза общее количество Членов Союза - 40 членов.

На момент голосования присутствовало 33 члена Союза. Кворум обеспечен – 82,5%.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О генеральном директоре Союза организаций «За профилактическую медицину».

2. Об информационном сотрудничестве по совместному ведению учета и обмене данными о предварительных при поступлении на работу и периодических профилактических медицинских осмотров, вакцинации, профессиональной гигиенической подготовки, выданных личных медицинских книжек.

3. О формировании технического задания для создания единой базы данных о результатах деятельности медицинских организаций – членов Союза по проведению обязательных медицинских осмотров в соответствии с требованиями приказа Минхдравсоцразвития от 12.04.2011г. №302н.

4. О разработке Стандарта Союза организаций «За профилактическую медицину» об обеспечении информационной безопасности деятельности.

5. О предложениях Роспотребнадзора «О внесении изменений в Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

6. О проекте приказа Минздрава России «Об унифицированной форме медицинской документации и порядке учета, ведения отчетности и выдачи работникам личных медицинских книжек».

7. О привлечении в Союз организаций «За профилактическую медицину» новых членов.

8. Об исполнительской дисциплине.

9. О периодичности проведения Общего собрания Союза организаций «За профилактическую медицину».

Всесторонне рассмотрев и детально обсудив все вопросы повестки дня, члены Союза приняли следующие Решения:

По вопросу № 1 повестки дня «Об избрании председателя собрания и секретаря собрания, ответственного за ведение протокола»

РЕШИЛИ:

Избрать председателем собрания – Хизгияева В.И, секретарем, ответственным за ведение протокола, избрать Леонову О.И.

Голосовали:

«за» - 33 голоса,

«против» - нет,

«воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня «О генеральном директоре Союза организаций «За профилактическую медицину».

Слушали Хизгияева В.И., который предложил избрать на должность генерального директора Пашкову Наталью Владимировну.

РЕШИЛИ:

Избрать на должность генерального директора Союза организаций, осуществляющих санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия «За профилактическую медицину» Пашкову Наталью Владимировну. Полномочия вновь избранного генерального директора вступают в силу 11 июня 2019 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 33 голоса,

«против» - нет, 

«воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня «Об информационном сотрудничестве по совместному ведению учета и обмене данными о предварительных при поступлении на работу и периодических профилактических медицинских осмотров, вакцинации, профессиональной гигиенической подготовки, выданных личных медицинских книжек»

Слушали Хизгияева В.И. – Председателя Совета Союза, который доложил участникам собрания о том, что в соответствии со ст.6 федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и п. 4.5.5. Устава Союз обязан осуществлять анализ деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в СРО в форме отчетов в порядке, установленном уставом или иным документом, утвержденными решением общего собрания членов саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ:

Поручить Совету Союза и генеральному директору Союза:

- Подготовить проект Договора медицинских организаций-членов Союза с ООО «АйТиМедосмотры» по вопросам информационного сотрудничество и взаимодействия в оказании информационных услуг по проведению анализа и статистической обработки данных с целью формирования сводного Реестра Союза;

- Подготовить разъяснения для медицинских организаций – членов Союза об обязательной регистрации в Роскомнадзоре в качества операторов, осуществляющих обработку персональных данных.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 33 голоса,

«против» - нет, 

«воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня «О формировании технического задания для создания единой базы данных о результатах деятельности медицинских организаций – членов Союза по проведению обязательных медицинских осмотров в соответствии с требованиями приказа Минздравсоцразвития от 12.04.2011г. №302н»

Слушали Хизгияева В.И. – Председателя Совета Союза, который доложил участникам собрания о том, что в связи с обращением Союза в Минздрав России о создании единого информационного пространства по учету результатов всех видов медицинских осмотров, освидетельствований и диспансеризации, выявленных в процессе их проведения случаев заболеваний и подозрений на них, проведенных индивидуальных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий необходимо приступить к разработке Технического задания.

РЕШИЛИ:

Поручить Совету Союза и генеральному директору Союза:

Сформировать рабочую группу с привлечением IT-специалистов медицинских организаций-членов Союза для разработки требований к Техническому заданию.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 33 голоса,

«против» - нет, 

«воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня «О разработке Стандарта Союза организаций «За профилактическую медицину» об обеспечении информационной безопасности деятельности»

Слушали Хизгияева В.И. – Председателя Совета Союза, который доложил участникам собрания о необходимости обеспечения информационной безопасности деятельности.

РЕШИЛИ:

Поручить Совету Союза и генеральному директору Союза:

Создать рабочую группу с привлечением IT-специалистов медицинских организаций-членов Союза для подготовки проекта Стандарта об обеспечении информационной безопасности деятельности

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 33 голоса,

«против» - нет, 

«воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня «О предложениях Роспотребнадзора «О внесении изменений в Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»»

Слушали Хизгияева В.И. – Председателя Совета Союза, который доложил участникам собрания о позиции Союза по проекту Федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подготовленного Роспотребнадзором.

РЕШИЛИ:

Поручить Совету Союза и генеральному директору Союза:

Направить замечания Союза, медицинских организаций – членов Союза по Законопроекту в адрес разработчика, а также в Правительство РФ, Минздрав России, Минюст России, Минэкономразвития России. Медицинским организациям – членам Союза следует обратить особое внимание на нарушение прав медицинских организаций частной системы здравоохранения (п.5 ст.34 Закона №52-ФЗ).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 33 голоса,

«против» - нет, 

«воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня «О проекте приказа Минздрава России «Об унифицированной форме медицинской документации и порядке учета, ведения отчетности и выдачи работникам личных медицинских книжек»»

Слушали Хизгияева В.И. – Председателя Совета Союза, который доложил участникам собрания о разработанном и размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проекте приказа Минздрава России «Об унифицированной форме медицинской документации и порядке учета, ведения отчетности и выдачи работникам личных медицинских книжек», необходимости подготовке и направлении предложений.

РЕШИЛИ:

Поручить Совету Союза и генеральному директору Союза:

Подготовить предложения по доработке проекта приказа и направить их в адрес разработчика.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 33 голоса,

«против» - нет, 

«воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня «О привлечении в Союз организаций «За профилактическую медицину» новых членов»

Слушали Хизгияева В.И. – Председателя Совета Союза, который доложил участникам о необходимости привлечения в Союз медицинских организаций, осуществляющих проведение предварительных при поступлении на работу и периодических профилактических медицинских осмотров работников с целью раннего выявления инфекционных заболеваний, ранних признаков профессиональных заболеваний и общих противопоказаний к осуществлению трудовой деятельности (в соответствии с приказом Минздравсоцраития РФ от 12.04.2011 г. №302н).

РЕШИЛИ:

Поручить Совету Союза и генеральному директору Союза:

Подготовить предложения по организации деятельности по привлечению в Союз организаций «За профилактическую медицину» новых членов.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 33 голоса,

«против» - нет, 

«воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 8 повестки дня «Об исполнительской дисциплине»

Слушали Хизгияева В.И. – Председателя Совета Союза, который доложил участникам о наличии задолженности по оплате членских взносов 3-мя медицинскими организациями – членами Союза.

РЕШИЛИ:

Медицинским организациям – членам Союза погасить задолженность по оплате членских взносов в срок до 01.07.2019 г. В случае неоплаты членских взносов Союз вправе применить к должникам меры дисциплинарного воздействия.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 33 голоса,

«против» - нет, 

«воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 9 повестки дня «О периодичности проведения Общего собрания Союза организаций «За профилактическую медицину»

Слушали Хизгияева В.И. – Председателя Совета Союза, который доложил участникам о поступивших в адрес Совета Союза предложениях о периодичности проведения Общего собрания членов Союза организаций Союз организаций «За профилактическую медицину» 1 раз в месяц и 1 раз в квартал.

РЕШИЛИ:

Общее собрания членов Союза организаций Союз организаций «За профилактическую медицину» проводить 1 раз в квартал.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 27 голосов,

«против» - 6 голосов, 

«воздержались» - нет.

Решение принято большинством голосов.

17.06.2019