Протоколы

Протокол №31

заседания Совета Союза организаций «За профилактическую медицину

от  29 апреля 2019 г.

Место проведения заседания: 119017, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 12, стр. 4

Дата проведения заседания:  29 апреля  2019 г.

Время заседания: 11-12 часов 00 минут.

В заседании приняли участие:

Правление Совета Союза:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Хизгияев В.И.,, Сигалова Ю.Э., Гордеева Т.И.,  Леонова О.И., Курныкова Л.Н., Матаров В.М., Баранникова Л.В, Краева Г.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. О назначении временно исполняющего обязанности генерального директора Союз организаций «За профилактическую медицину» на время отсутствия Генерального директора по причине временной нетрудоспособности и (или) ежегодного отпуска.
  2. Об ограничении полномочий временно исполняющего обязанности генерального директора Союз организаций «За профилактическую медицину».
  3. Об определении формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания членов Союза.

Всесторонне рассмотрев и детально обсудив вопрос повестки дня, члены Совета Союза приняли следующие Решение:

По вопросу №1 повестки «О назначении временно исполняющего обязанности генерального директора Союз организаций «За профилактическую медицину» на время отсутствия Генерального директора по причине временной нетрудоспособности и (или) ежегодного отпуска»

Слушали: Баранникову Л.В., которая проинформировала о целесообразности назначения временно исполняющего обязанности генерального директора Союз организаций «За профилактическую медицину» на период отсутствия Генерального директора Матарова В.М. по причине временной нетрудоспособности и (или) ежегодного отпуска и предложила, до проведения внеочередного общего собрания членов Союза назначить на должность временно исполняющего обязанности генерального директора Союз организаций «За профилактическую медицину» - бухгалтера Краеву Г.В.,

По вопросу №2 повестки «Об ограничении полномочий временно исполняющего обязанности генерального директора Союз организаций «За профилактическую медицину».

Слушали: председателя Совета Союза, который предложил предоставить временно исполняющему обязанности генерального директора Союз организаций «За профилактическую медицину» - Краевой Г.В., право только в части подписания писем адресованных в адрес членов Союза и иные организации по вопросам предмета деятельности Союза.

По вопросу №3 повестки «Об определении формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания членов Союза»

Слушали: председателя Совета Союза, который предложил проведение внеочередного общего собрания членов Союза в форме: общего собрания. О месте, времени и повестки сообщить дополнительно

По результатам голосования принято решение:

Решили:

1.Временно назначить на период отсутствия Генерального директора Матарова В.М. по причине его нетрудоспособности и (или) ежегодного отпуска временно исполняющего обязанности Генерального директора Союз организаций «За профилактическую медицину» Краеву Г.В.

2.Внести следующие ограничения полномочий временно исполняющего обязанности генерального директора Союз организаций «За профилактическую медицину».

В соответствии с п. 9.5.19 Устава и на совершение нижеуказанных действий временно исполняющим обязанности генерального директора требуется одобрение Совета Союза. Передать Краевой Г.В. на период отсутствия Генерального директора (Матарова В.М.) по причине временной нетрудоспособности и (или) ежегодного отпуска следующие полномочия:

-  право подписи писем адресованных в адрес членов Союза и иные организации по вопросам предмета деятельности Союз;

-  проведение переговоров с представителями членов Союза и партнерских организаций;

-  проведение внутрикорпоративных мероприятий (совещаний, планерок);

- производить другие действия, необходимые в текущий период деятельности организации. 

3. Организовать проведение общего внеочередного собрания. О месте, времени и повестки сообщить дополнительно

06.05.2019