Общего собрания учредителей
Союз организаций, осуществляющих санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия «За профилактическую медицину»
Союза организаций «За профилактическую медицину».
г. Москва «22» сентября 2015 г.
Место проведения собрания: 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 45.
Дата проведения: 22 сентября 2015 года.
Время проведения собрания: 10 часов 00 минут
Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.
Дата регистрации: 9 часов 30 минут - 10 часов 00 минут.
На собрании присутствовали полномочные представители
юридических лиц - учредителей:
Общество с ограниченной ответственностью «АйТи Медосмотры»
Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТИЗА И АУДИТ
Общество с ограниченной ответственностью «АйТи Мед» (
Общее количество учредителей на дату 22 сентября 2015 года – 3.
Кворум обеспечен – 100 %:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Всесторонне рассмотрев и детально обсудив все вопросы повестки дня, учредители приняли следующие Решения:
По вопросу № 1 повестки дня «Об избрании председателя собрания и секретаря собрания, ответственного за ведение протокола».
РЕШИЛИ:
Избрать председателем собрания Емелину Ю.Э.. Секретарем, ответственным за ведение протокола, избрать Гордеева Т.И.
Голосовали:
«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 2 повестки дня «О создании в г. Москве Союза организаций, осуществляющих санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия «За профилактическую медицину» (Союз организаций «За профилактическую медицину») и определении его местонахождения».
РЕШИЛИ:
1. Создать в г. Москве Союз организаций, осуществляющих санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия «За профилактическую медицину» (Союз организаций «За профилактическую медицину»).
2. Местонахождением Союза организаций «За профилактическую медицину», местонахождением Генерального директора и местом хранения документов Союза организаций «За профилактическую медицину» считать помещение, расположенное по адресу: 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 45.
Голосовали:
«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении Устава Союза организаций, осуществляющих санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия «За профилактическую медицину».
РЕШИЛИ:
Голосовали:
«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 4 повестки дня «Об избрании состава Совета Союза организаций, осуществляющих санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия «За профилактическую медицину».
РЕШИЛИ:
Избрать постоянно действующий коллегиальный орган управления – Совет в составе 5 человек и избрать членами Совета:
Емелину Ю.Э.,
Гордееву Т.И.,
Леонову О.И.,
Хизгияева В.И. - независимый член Совета;
Васина И.В.- независимый член Совета.
Избрать Председателем Совета: Хизгияева В.И.
Голосовали:
«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 5 повестки дня «Об избрании единоличного исполнительного органа – Генерального директора Союза организаций, осуществляющих санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия «За профилактическую медицину».
РЕШИЛИ:
Избрать на должность единоличного исполнительного органа Союза организаций, осуществляющих санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия «За профилактическую медицину» - Генерального директора Петину Веру Степановну.
Голосовали:
«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 6 повестки дня «Об установлении размеров взносов (вступительных и членских) в Союзе организаций, осуществляющих санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия «За профилактическую медицину».
РЕШИЛИ:
Установить размер вступительного взноса в размере 50 000 рублей. Установить размер членского взноса в размере 20 000 рублей 1 раз в 3 месяца (квартал).
Первый членский взнос оплачивается каждым Членом Союза организаций, осуществляющих санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия «За профилактическую медицину» единовременно со вступительным взносом в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения о приеме в Члены путем внесения суммы взносов на расчетный счет Союза организаций, осуществляющих санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия «За профилактическую медицину».
Голосовали:
«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 7 повестки дня «О представлении документов на государственную регистрацию Союза организаций, осуществляющих санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия «За профилактическую медицину» в Главное управление Министерства юстиции по Москве и назначении уполномоченного выступать от имени учредителей по вопросу государственной регистрации в качестве заявителя».
РЕШИЛИ:
Представить документы на государственную регистрацию Союза организаций, осуществляющих санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия «За профилактическую медицину» в Главное управление Министерства юстиции по Москве. Уполномочить Генерального директора общества с ограниченной ответственностью «АйТи Медосмотры» Емелину Ю.Э. выступать от имени учредителей в качестве заявителя при государственной регистрации Союза организаций, осуществляющих санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия «За профилактическую медицину».
Голосовали:
«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.