Протоколы

ПРОТОКОЛ № 1

Общего собрания учредителей
Союз организаций, осуществляющих санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия «За профилактическую медицину»

Союза организаций «За профилактическую медицину».

г. Москва                                                                                                             «22» сентября 2015 г.

Место проведения собрания: 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 45.

Дата проведения:  22 сентября 2015 года.

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.

Дата регистрации: 9 часов 30 минут - 10 часов 00 минут.

На собрании присутствовали полномочные представители

юридических лиц - учредителей:

Общество с ограниченной ответственностью «АйТи Медосмотры»

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТИЗА И АУДИТ

Общество с ограниченной ответственностью «АйТи Мед» (

Общее количество учредителей на дату 22 сентября 2015 года – 3.

Кворум обеспечен – 100 %:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Об избрании председателя собрания и секретаря собрания, ответственного за ведение протокола.
  2. О создании в г. Москве Союза организаций «За профилактическую медицину» и определении его местонахождения.
  3. Об утверждении Устава Союза организаций «За профилактическую медицину».
  4. Об избрании состава Совета Союза организаций, осуществляющих санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия «За профилактическую медицину».
  5. Об избрании единоличного исполнительного органа – Генерального директора Союза организаций «За профилактическую медицину».
  6. Об установлении размеров взносов (вступительных и членских) в Союзе организаций «За профилактическую медицину».
  7. О представлении документов на государственную регистрацию Союза организаций, «За профилактическую медицину» в Главное управление Министерства юстиции по Москве и назначении уполномоченного выступать от имени учредителей по вопросу государственной регистрации  в качестве заявителя.

Всесторонне рассмотрев и детально обсудив все вопросы повестки дня, учредители приняли следующие Решения:

По вопросу № 1 повестки дня «Об избрании председателя собрания и секретаря собрания, ответственного за ведение протокола».

РЕШИЛИ:

Избрать председателем собрания Емелину Ю.Э.. Секретарем, ответственным за ведение протокола, избрать Гордеева Т.И.

Голосовали:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня «О создании в г. Москве Союза организаций, осуществляющих санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия «За профилактическую медицину» (Союз организаций «За профилактическую медицину») и определении его местонахождения».

РЕШИЛИ:

1. Создать в г. Москве Союз организаций, осуществляющих санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия «За профилактическую медицину» (Союз организаций «За профилактическую медицину»).

2. Местонахождением Союза организаций «За профилактическую медицину», местонахождением Генерального директора и местом хранения документов Союза организаций «За профилактическую медицину» считать помещение, расположенное по адресу: 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 45.

Голосовали:

«за» -  3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении Устава Союза организаций, осуществляющих санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия «За профилактическую медицину».

РЕШИЛИ:

  1. Устав Союза организаций, осуществляющих санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия «За профилактическую медицину» утвердить в предлагаемой редакции.

Голосовали:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня «Об избрании состава Совета Союза организаций, осуществляющих санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия «За профилактическую медицину».

РЕШИЛИ:

Избрать постоянно действующий коллегиальный орган управления – Совет в составе 5 человек и избрать членами Совета:

Емелину Ю.Э.,

Гордееву Т.И.,

Леонову О.И.,

Хизгияева В.И. - независимый член Совета;

Васина И.В.- независимый член Совета.

Избрать Председателем Совета: Хизгияева В.И.

Голосовали:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня «Об избрании единоличного исполнительного органа – Генерального директора Союза организаций, осуществляющих санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия «За профилактическую медицину».

РЕШИЛИ:

Избрать на должность единоличного исполнительного органа Союза организаций, осуществляющих санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия «За профилактическую медицину» - Генерального директора Петину Веру Степановну.

Голосовали:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня «Об установлении размеров взносов (вступительных и членских) в Союзе организаций, осуществляющих санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия «За профилактическую медицину».

РЕШИЛИ:

Установить размер вступительного взноса в размере 50 000 рублей. Установить размер членского взноса в размере 20 000 рублей 1 раз в 3 месяца (квартал).

Первый членский взнос оплачивается каждым Членом Союза организаций, осуществляющих санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия «За профилактическую медицину» единовременно со вступительным взносом в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения о приеме в Члены путем внесения суммы взносов на расчетный счет Союза организаций, осуществляющих санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия «За профилактическую медицину».

Голосовали:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня «О представлении документов на государственную регистрацию Союза организаций, осуществляющих санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия «За профилактическую медицину» в Главное управление Министерства юстиции по Москве и назначении уполномоченного выступать от имени учредителей по вопросу государственной регистрации в качестве заявителя».

РЕШИЛИ:

            Представить документы на государственную регистрацию Союза организаций, осуществляющих санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия «За профилактическую медицину» в Главное управление Министерства юстиции по Москве. Уполномочить Генерального директора общества с ограниченной ответственностью «АйТи Медосмотры» Емелину Ю.Э. выступать от имени учредителей в качестве заявителя при государственной регистрации Союза организаций, осуществляющих санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия «За профилактическую медицину».

Голосовали:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

22.09.2015